AML-Служба | Chainalysis

БРОКЕР УКРАЛ ДЕНЬГИ?

ВЕРНЕМ ФИАТ И КРИПТОВАЛЮТУ (USDT/BTC) ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН-АНАЛИТИКУ И ЧАРДЖБЭК.

TARGET: КРИПТОВАЛЮТА & P2P

Деанонимизация счетов

Отслеживаем TxID транзакций. Накладываем AML-заморозку на счета мошенников на криптобиржах (Binance, Bybit и др.).

TARGET: БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Принудительный Chargeback

Инициируем отзыв платежа через МПС (МИР, Visa, MC) напрямую через банк-эмитент, минуя брокера.

ЭКСТРЕННЫЙ АНАЛИЗ СЧЕТА

Активация протокола возврата средств

Способ перевода мошенникам *

Сумма потери *

Ваше Имя *

Телефон *

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку ПД и получение бесплатного юридического анализа.

Внимание: Цифровые активы

РАЗРУШАЕМ МИФ: КРИПТОВАЛЮТА НЕ АНОНИМНА

Мошенники убеждают, что переводы в USDT (TRC-20, ERC-20) или Bitcoin невозможно отследить. ЭТО ЛОЖЬ. Блокчейн прозрачен, и каждая транзакция записывается навсегда.

Трекинг транзакций

Мы используем профессиональный софт (Crystal Blockchain, Chainalysis), который используют спецслужбы. Мы прослеживаем путь ваших монет от вашего кошелька через миксеры до конечного счета злоумышленника.

AML-Заморозка

Как только мошенник пытается вывести украденную крипту в фиат через крупную биржу (Binance, Bybit, Huobi), мы отправляем юридический запрос (Police Request). Биржа блокирует его счет за нарушение AML-политики.

Изъятие активов

Инициируем возбуждение уголовного дела. Биржа передает замороженные средства на спецсчет МВД, откуда они возвращаются законному владельцу (вам) по решению суда.

System Log: Blockchain Analysis Status

> Вывод средств через P2P площадки оставляет цифровой след.

> Дропперы (подставные лица), принимающие переводы, несут уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ.

> ВАЖНО: Мошенники торопят вас, чтобы успеть провести деньги через миксеры. Действуйте быстрее них.

ОСТАНОВИТЕ ПЕРЕВОДЫ, ЕСЛИ:

Налог на прибыль

Требуют оплатить 13% НДФЛ или налог вымышленного регулятора (FCA, CySEC) для одобрения вывода.

Страховка счета

Просят перевести деньги за "страховку транзитного счета" или "сейфовую ячейку".

Зеркальная транзакция

Требуют внести сумму, равную депозиту, чтобы "привязать реквизиты" или "верифицировать кошелек".

Шантаж кредитами

Аналитик заставил взять кредит, депозит слит, и теперь с вас требуют деньги для "отыгрыша".